寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

 第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2016年12月22日下午5點在公司會議室召開。公司第三屆董事會第一次會議通知已于2016年12月16日以郵件方式通知全體董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長陳金岳主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

會議選舉陳金岳先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。

陳金岳先生簡歷詳見公司2016年12月6日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會第三十次會議決議公告。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（二）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)審議，公司董事會同意聘任陳金岳先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。陳金岳先生簡歷詳見公司2016年12月6日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會第三十次會議決議公告。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（三）審議通過《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》

經(jīng)公司董事會提名委員會審查，決定聘請陳軍先生、樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理，聘任周齊良先生為公司財務(wù)總監(jiān)，聘請柯亞仕為公司總工程師，任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。陳軍先生、柯亞仕先生簡歷詳見公司2016年12月6日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會第三十次會議決議公告。樓俊杰先生、周齊良先生簡歷詳見附件。

具體表決結(jié)果如下：

（1）聘任陳軍先生為公司副總經(jīng)理

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（2）聘任樓俊杰先生為公司副總經(jīng)理

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（3）聘任周齊良先生為公司財務(wù)總監(jiān)

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（4）聘任柯亞仕先生為公司總工程師

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

（四）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

經(jīng)公司董事會提名委員會審查，決定聘任陳軍先生為公司董事會秘書，任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。陳軍先生簡歷詳見公司2016 年 12 月 6 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會。

第三十次會議決議公告。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（五）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

公司決定聘任陳露蓉女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。陳露蓉女士簡歷詳見附件。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（六）審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會專門委員會的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，關(guān)于選舉各專門委員會組成。

人員的表決結(jié)果如下：

（1）關(guān)于公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員

經(jīng)審議，董事會同意選舉陳金岳先生、陳軍先生、柯亞仕先生、陳立坤先生、董新龍先生組成董事會戰(zhàn)略委員會，任期與本屆董事會相同，陳金岳先生為委員會召集人。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（2）關(guān)于公司董事會審計委員會組成人員

經(jīng)審議，董事會同意選舉陳軍先生、黃炳藝先生、徐衍修先生組成董事會審計委員會，任期與本屆董事會相同，黃炳藝先生為委員會召集人。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（3）關(guān)于公司董事會提名委員會組成人員

經(jīng)審議，董事會同意選舉陳立坤先生、董新龍先生、徐衍修先生組成董事會提名委員會，任期與本屆董事會相同，董新龍先生為委員會召集人。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

（4）關(guān)于公司董事會薪酬與考核委員會組成人員

經(jīng)審議，董事會同意選舉柯亞仕先生、徐衍修先生、黃炳藝先生組成董事會

薪酬與考核委員會，任期與本屆董事會相同，徐衍修先生為委員會召集人。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

以上各專門委員會委員的簡歷詳見公司2016年12月6日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的第二屆董事會第三十次會議決議公告。

（七）審議通過《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

公司已陸續(xù)參股設(shè)立佛山市鮑斯銷售服務(wù)有限公司、福州鮑斯設(shè)備銷售服務(wù)有限公司、江西鮑斯能源裝備銷售服務(wù)有限公司、河南鮑斯銷售服務(wù)有限公司、寧波鮑斯能源裝備銷售服務(wù)有限公司、湖州鮑斯能源裝備銷售有限公司、南通鮑斯戰(zhàn)斧能源裝備有限公司、臺州鮑斯優(yōu)品能源裝備有限公司、鮑斯能源銷售（長沙）有限公司、四川鮑斯能源銷售有限公司等十家銷售公司。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司計劃通過該等公司積極推廣公司產(chǎn)品。

柯亞仕自2016年7月13日起擔任公司總工程師，自2016年7月29日起擔任公司董事；公司自2016年5月1日起將蘇州阿諾精密切削技術(shù)有限公司（以下簡稱“阿諾精密”）及其所屬子公司納入合并財務(wù)報表范圍。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，自2016年7月13日起柯亞仕控制的蘇州哈勒數(shù)控磨床有限公司（以下簡稱“哈勒數(shù)控”）為公司關(guān)聯(lián)方。

2017  年因公司日常經(jīng)營需要，預(yù)計向?qū)幉U斯、江西鮑斯、河南鮑斯、佛山鮑斯、福州鮑斯、湖州鮑斯、南通鮑斯、臺州鮑斯、長沙鮑斯、四川鮑斯銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)等在內(nèi)的一系列交易金額（不含稅）合計不超過11,600萬元人民幣；2017年因公司日常經(jīng)營需要，預(yù)計向哈勒數(shù)控采購設(shè)備及配件、維修費等不超過600萬元人民幣。公司將與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實際需求進行業(yè)務(wù)往來，以市場公允價格確定結(jié)算價格，確保交易行為在符合市場經(jīng)濟的原則下公開合理地進行。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事柯亞仕回避表決，獲全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司出具了核查意見。

（八）審議通過《關(guān)于召開寧波鮑斯能源裝備股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的議案》

公司董事會提請擬于2017年1月11日召開公司2017年第一次臨時股東大會。

上述第七項議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議通過。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，獲全體董事一致通過。

特此決議。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《寧波鮑斯能源裝備股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》。

特此公告。

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會