浙江開山壓縮機股份有限公司（以下簡稱“開山股份”或“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2017年6月19日以通訊方式召開，本次應(yīng)參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人。公司第三屆董事會第十八次會議通知已于2017年6月8日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體董事送達(dá)。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過了以下議案：
以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司向中國進(jìn)出口銀行浙江省分行申請辦理5億元貸款的議案》。
經(jīng)與中國進(jìn)出口銀行浙江省分行友好協(xié)商一致，公司董事會同意公司向中國進(jìn)出口銀行浙江省分行申請辦理合計不超過5億元人民幣的貸款，其中：4億元為流動資金貸款，1億元為貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。貸款方式為信用貸款，主要用于公司日常經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)以及貿(mào)易經(jīng)營周轉(zhuǎn)用途。由公司控股股東開山控股集團(tuán)股份有限公司為公司本次貸款提供全額連帶擔(dān)保責(zé)任。
公司董事會同意授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述貸款額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具有良好的償債能力。為完成公司向地?zé)嵝履茉撮_發(fā)領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商、地?zé)嵝履茉撮_發(fā)運營商的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，保證公司投資經(jīng)營活動現(xiàn)金流量需要，取得中國進(jìn)出口銀行浙江省分行的貸款將有利于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和加快公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)的步伐。

                                                                                                                                                                              浙江開山壓縮機股份有限公司

                                                                                                                                                                              董 事 會
                                                                                                                                                                              二〇一七年六月十九日